Роль овд в противодействии легализации доходов полученных преступным путем в банковской сфере (эссе)
| Цена, руб. | 300 |
| Номер работы | 24831 |
| Предмет | Юридические науки |
| Тип работы | Контрольная |
| Объем, стр. | 8 |
| Оглавление | Официальное понятие легализации доходов, добытых преступным путем, было впервые определено в Конвенции ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» 1988 г. На данный момент, на основе этого понятия строятся все последующие определения. Также в ст. 1 Конвенции, дано определение объекта легализации доходов, полученных преступным путем – это «любая собственность, полученная или приобретенная прямо или косвенно в результате совершения правонарушений». В российском законодательстве принят специальный федеральный закон, который регулирует данную преступную сферу, – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который также содержит определение – «придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления». Список литературы 1. Аккаева Х.А. Правовые и организационные основы деятельности ОВД по противодействию преступлениям террористического характера // Бизнес в законе: экономико-юридический журнал. 2014. № 2. С. 251-253. 2. Колб Б. Отмывание денег // Законность. 2004. № 1. С. 42-43. 3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М.: Изд. гр. «Инфра-М–Норма», 2015 4. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988) // Официальный сайт ООН. URL: http://www.un.org/ru/ documents/decl_conv/conventions/pdf/illicit_drugs.pdf (дата обращения: 15.04.2017). 5. Кузнецова Н.Ф. О противостоянии легализации незаконных доходов // Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем: мат-лы круглого стола. Москва, 25-26 июля 1998 г. М.: ЮрИнфоР, 1999. с.19 6. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Электронный ресурс]: федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 7. Пузырев С.А. Модели и методы противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем // Теория активных систем: тр. науч. практ. конф-ции / под общ. ред. В.Н. Буркова, Д.А. Новикова. М.: Институт проблем управления В.А. Трапезникова РАН, 2011. С. 218-220. 8. Шамаев А.М. Роль следственно-оперативной группы при расследовании преступлений террористической направленности // Теория и практика общественного развития. 2015. № 18. С. 138-140. 9. Яни П.С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем // Право и экономика. 1998. № 1. С. 112-115. |
| Цена, руб. | 300 |