Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и прочего имущества
| Цена, руб. | 3000 |
| Номер работы | 50951 |
| Предмет | Юридические науки |
| Тип работы | Диплом |
| Объем, стр. | 83 |
| Оглавление | ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 Глава 1.Правовая природа противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем 7 1.1. Понятие и правовая оценка легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем 7 1.2 Развитие уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем 17 Глава 2.Уголовно-правовая характеристика ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем 30 2.1.Объективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем 30 2.2. Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем 45 2.3Проблемы отграничения ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем от смежных составов (ст.174.1, ст.175 УК РФ) 56 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 68 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 73 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 1. Конституция Российской Федерации (принятая всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // СЗ РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954 3. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) ""О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2018) // СЗ РФ, 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418 4. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 31.12.2017) ""О банках и банковской деятельности"" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2018) // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 5. Федеральный закон от 28.05.2001 г. №62-ФЗ (ред. 2016) «О ратификации конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 2001. №23. Ст. 2280. 6. Федеральный закон от 08.01.1998 N З-ФЗ (ред. от 04.07.2016) ""О наркотических средствах и психотропных веществах"" // Собрание законодательства РФ. 1998. №2. Ст. 219. II. НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 7. Авдеева О.А. История отечественного государства и права. Курс лекций. - Иркутск, 2015. - С. 24-28. 8. Авдеева О.А. Правовое регулирование уголовных правоотношений в России (IX-XVIII вв.). - Иркутск, 2012. - С. 124-126. 9. Алиев В. М. Уголовно- правовая характеристика легализации (от¬мывания) денежных средств или иного иму¬щества, приобретенных незаконным пу¬тем // Российский следователь. 2011. № 1. 10. Аристархов A.Л. Проблемы процессуальной реализации положений Уголовного Закона, предусматривающих ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2016. № 1-2. С. 113. 11. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Киев, 2005. С. 65 12. Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права. Киев, 1876. С. 137 13. Волколупов В.Г. Особенности регламентации уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2017. № 2 (41). С. 45-50. 14. Воронова Е.В. Понятие легализации (отмывания) денежных средств и имущества, полученных преступным путём // Евразийский научный журнал. 2016. № 4. С. 282-283. 15. Восканян P.O., Вольдимарова Н.Г. Нематериальные активы как инструмент легализации (отмывания) доходов // Экономика и управление: проблемы, решения. 2017. № 2. С. 167. 16. Гаужаева В.А. Соотношение понятий «операция» и «сделка» в преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем // Успехи современной науки и образования. 2016. Т. 2. № 9. С. 114-116. 17. Гогин А.А., Гогина Г.Н. Эволюция законодательства о противодействии легализации преступных доходов // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2017. Т. 1. № 3. С. 5-11. 18. Денисова Л.В. Отграничение состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, от составалегализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ) // Актуальные проблемы экономики и права. - 2013. - №2.-С. 233. 19. Дуленко В.А., Бронфман Б.Е. Недостатки в квалификации легализации денежных средств или иного имущества приобретенных преступным путем // Успехи современной науки. 2016. Т. 6. № 11. С. 53-55. 20. Емцева К.Э. Объективные признаки состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2015. № 1 (27). С. 45-51. 21. Ильин И.М. Конституционно-правовое регулирование отношений по контролю за операциями с денежными средствами // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2016. № 12 (79). С. 51-54. 22. Карпович О.Г. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России. – М., Юнити-Дана, 2009. С. 177 23. Кириленко В.С. Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных преступным путем // Альманах современной науки и образования. 2014. № 11 (89). С. 77-79. 24. Киселев И.А. Актуальные вопросы определения объекта и предмета отмывания доходов, полученных преступным путем // Следователь. 2004. № 1. 25. Киселев И.А. Грязные деньги: уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и ее применение в борьбе с преступностью и коррупцией. М.: Юриспруденция, 2009. С. 78. 26. Клепицкий И. А. «Отмывание денег» в современном уголовном праве // Государ¬ство и право. 2002. № 8. С. 19. 27. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/Рарог А.И. – М., Проспект, 2014 28. Кондраткова Н.В. О легализации преступных доходов в России // Альманах современной науки и образования. 2015. № 10 (100). С. 77-82. 29. Коростелев С.Ю. Подробнее о способе, месте и времени совершения преступления, преду¬смотренного ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем». 30. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголов¬но-политические проблемы / под ред. Н.А. Лопашенко. СПб.: Юрид.центр «Пресс». 2015. 262 с. 31. Лупырь М.В. История развития ответственности за отмывание денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном законодательстве // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. № 1 (43). С. 98-100. 32. Ляскало А.Н. Уголовно-правовая оценка субъективных признаков легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем // Уголовное право. 2014. № 1. С. 44-50. 33. Малахов Д.В. Проблемы уголовно-правовой оценки субъективных признаков легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // В сборнике: Молодежь - Барнаулу Материалы XVI научно-практической конференции молодых ученых. 2014. С. 1136-1139. 34. Мурин Д.А. Уголовно-правовая характеристика легализации денежных средств или другого имущества, приобретенных другими лицами путем совершения преступлений против собственности // В сборнике: Проблемы правового обеспечения безопасности личности, общества и государства сборник статей по материалам ежегодной международной научно-практической конференции: в 3 томах. 2016. С. 281-286. 35. Неклюдов Н.А. Руководство к Особенной части Русского уголовного права. Преступления и проступки против собственности. Т. 2. Санкт-Петербург, 1876. 36. Панфилова Н.Е. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов сквозь призму судебных решений // Вестник Омской юридической академии. 2017. Т. 14. № 3. С. 130-135. 37. Похлебаев И.В. Некоторые проблемы уголовно-правовой борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступных путем // Пробелы в российском законодательстве. 2010. № 2. С.212. 38. Родионова О.Ю. Некоторые аспекты объективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступных путем (ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ) // Законность и правопорядок в современном обществе. 2014. № 19. С. 141-145. 39. Российское законодательство Х-ХХ веков. Законодательство Древней Руси. Т. 1. М., 1984. С. 169 40. Сибилев И.А. Проблемы реализации на практике уголовно-правовых норм, предусмотренных ст.174-174.1 УК РФ // Инновационное развитие. 2017. № 7 (12). С. 41-43. 41. Скосарев В.В. Уголовный закон в борьбе с приобретением и сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем // Российский следователь. 2016. № 7. С. 28-32. 42. Соломатина Е.А. Противодействие легализации преступных доходов : методическое пособие / Соломатина Е. А. ; под ред. Багмета А. М. ; Следств. ком. Рос. Федерации, Акад. Следств. ком. Рос. Федерации. - Москва : Буки Веди, 2014. - С. 56. 43. Суспицына Т.П. Некоторые вопросы уголовной ответственности за приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем // Советник юриста. 2016. № 4. С. 3-15. 44. Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Часть Общая. Т. 1. СПб, 1902. 45. Тимошенко Н.А., Калмыкова А.А. Признаки объективной стороны легализации денежных средств // В сборнике: Лучшая научно-исследовательская работа 2017 сборник статей победителей VI международного научно-практического конкурса. 2017. С. 106-110. 46. Токарчук Р.Е. Эволюция форм хищения в уголовном законодательстве России XVII - XVIII веков. М., 2013. 47. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2009. С. 214. . 48. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комисарова. Москва, 2007. С.254.. 49. Филатова М. А. Предмет преступле¬ния, предусмотренный статьями 174, 1741 УК РФ // Актуальные проблемы российско¬го права. 2013. № 10. С. 1283—1290. 50. Фойницкий И.Я. Труды пенитенциарной комиссии Санкт-Петербургского юридического общества. Санкт-Петербург, 1890. С. 87 51. Харламова А.А. К вопросу об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества // Журнал российского права. 2015. № 5 (221). С. 93-100. 52. Чурилов А.Д. Развитие инструментов регулирования деятельности банков по противодействию легализации преступных доходов // В сборнике: ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ АПК: УГРОЗЫ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ Сборник трудов по материалам международной научно-практической конференции. 2017. С. 352-356. 53. Шатов С. А. Субъективная сторона преступления: некоторые проблемы содержания и социально-правовое значение // Научные труды РАЮН. В 3-х томах. Вып. 9, Т. 3. - М., 2009. - С. 768 54. Шнурина Ю.Р. Некоторые вопросы уголовно-правовой характеристики легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Научный поиск. 2017. № 1.2. С. 73-75. 55. Щетинина Н.В. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : учеб.-практ. пособие / Н. В. Щетинина, А. А. Харламова. - Екатеринбург : УрЮИ, 2015. - С. 16. 56. Юсуфова Д.Б. Объективная сторона преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ // Евразийский юридический журнал. 2017. № 5 (108). С. 214-217. 57. Якимов О.В. Легализация доходов, приобретен¬ных преступным путем: монография. СПб.: Юриди¬ческий центр Пресс, 2005. С. 214, 218. 58. Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно- правовые и уголовно-политические проблемы / под науч. ред. докт. юрид. наук, проф. Н.А. Лопашенко. СПб.: Юридический центр «Пресс», 2005. С. 104. III. ДИССЕРТАЦИИ И АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ 59. Ганихин А.А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем: финансово-экономический и уголовно-правовой аспекты: дис. ... к.ю.н. Екатеринбург, 2009. С. 128 60. Комиссаров В.С. Уголовная ответственность за бандитизм: Автореферат диссертации кандидата юридических наук. Москва, 1983. С. 4 61. Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем. Диссертация кандидата юридических наук. Н.Новгород, 2000. С. 91, 96-98. 62. Тетюков К.В. Легализация преступных доходов: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Автореферат диссертации кандидата юридических наук. Челябинск, 2003. IV. МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 63. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём» // СПС «КонсультантПлюс» 64. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 ""О судебной практике по делам о легализации отмывании денежных средств или иного имущества приобретенных преступным путем и о приобретении или сбыте имущества заведомо добытого преступным путем"" // СПС «КонсультантПлюс» 65. Обзор следственно-судебной практики и состояния работы органов предварительного следствия по расследованию преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ, за 2014 г. // Архив Контрольно-методического управления Следственного департамента МВД России. 66. Обзор следственно-судебной практики и состояния работы органов предварительного следствия по расследованию преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ, за 2014 г. // Архив Контрольно-методического управления Следственного департамента МВД России. 67. Определение Конституционного Суда РФ от 19 июля 2016 г. № 1741-О “Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Подчасова Антона Валерьевича на нарушение его конституционных прав пунктом 2.4 статьи 6, подпунктом 6 пункта 1 и пунктом 10 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СПС «КонсультантПлюс» 68. Иркутский областной суд. URL: http://oblsud.irk.sudrf.ru 69. Уголовное дело 1-218-2015// Архив Кировского районного суда г. Томска, 2014 70. Уголовное дело 1-318/2015 // Архив Ленинского районного суда г. Томска, 2015. 71. 48 72. Архив прокуратуры Каменского района Ростовской области РФ. Обвинительное заключение по уголовному делу № 5227603. 73. Архив прокуратуры Белокалитвенского района Ростовской области РФ. Обвинительное заключение по уголовному делу № 1-114. V. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТА 77. Статистика экономической преступности за 2015-2017 год (по данным МВД РФ) [Электронный ресурс]. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/ |
| Цена, руб. | 3000 |
Заказать работу «Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и прочего имущества»
Отзывы
-
20.11
Виктория, большое вам спасибо! Очень быстро все, даже не ожидала ))
Екатерина -
11.11
Сергей, большое Вам спасибо, защитила на отлично! Сказали, хорошая работа. Этого бы не было без Ваше
Наталья -
01.11
Это все благодаря вам. Я уже по вашим материалам тут все изучаю. Спасибо огромное вам и автору! Гос
Оксана